Добросовестность контрагента

СНАЧАЛА СТУЛЬЯ — ПОТОМ ДЕНЬГИ

При согласовании сторонами порядка расчетов по договору, в большинстве случаев, все расчеты производятся по факту: выполнения работ / оказания услуг / поставки товара и т.п.
Из анализа судебной практики, можно сделать вывод, что основная часть споров — это судебные процессы, предметом, которых является взыскание задолженности по оплате выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров.
Можно, самостоятельно выполнить предварительную проверку:

ПРОВЕРКА ДОБРОСОВЕСТНОСТИ КОНТРАГЕНТА:

1. Запросить у контрагента ряд документов до заключения сделки. Обычно запрашиваются копии следующих документов:
вписка из Единого государственного реестр юридических лиц
свидетельства о государственной регистрации;
свидетельства о постановке на налоговый учет;
копия устава.
2. Убедиться в добросовестности контрагента, с помощью информации на сайте ФНС России.www.mosnalog.ru
— информации о наличии дисквалифицированных лицах в органах управления;
— информация о регистрации по адресу массовой регистрации;
и т.п.
3. Узнать не находится ли контрагент в судебных разбирательствах, в которых выступает в качестве Ответчика. (сайт Федерального Арбитражного суда, по месту нахождения контрагента)
4. Убедиться об отсутствии открытых исполнительных производствах в отношении Контрагента www.fssprus.ru
5. Убедиться в отсутствии процедуры банкротства в отношении в отношении контрагента
(сайт Федерального Арбитражного суда, по месту нахождения контрагента)
6. Проверить наличие у Контрагента действующей лицензии/разрешения, при заключении договора на оказание услуг/работ, требующих наличие соответствующей лицензии/разрешения, допуска СРО.
7. Проверить годовую и бухгалтерскую отчетность Контрагента. Запросить налоговую отчетность, платежки об уплате налогов и справку об отсутствии задолженности по налогам.
8. Проверить полномочия лица, подписывающего договор.
Протокол/решение о назначении
Срок действия полномочий в соответствии с Уставом Общества
Копия паспорта
9. Изучить реестр недобросовестных поставщиков
www.fas.gov.ru
10. Сделать запрос о добросовестности в налоговую инспекцию по месту регистрации контрагента.

c) «Двена́дцать сту́льев» — роман И. Ильфа и Е. Петрова.